BBK란 1999.4 김경준이 설립한 투자상담(자문)회사로 Bobby(김경준의 친구 오영석의 애칭)와 Bora(김경준의 처 이보라의 영문 이름)와 Kyung Joon(김경준의 영문 이름)의 이니셜을 따서 만든 상호이다.
투자상담(자문)회사란 좋은 기술이나 상품은 있으나 자본금이 없어 사업을 못하는 사람과 돈은 있으나 투자할 곳을 못 찾은 사람과 연결해 주는 회사로 ‘A’라는 회사에 ‘갑’이라는 사람이 투자할 경우 ‘갑’은 'A'를 신뢰하지 않을 때 투자상담(자문)회사는 자신의 자본금 일부를 ‘A'에 ‘갑’과 함께 투자하여 ‘A'회사의 장래성을 보장해 준다.
따라서 투자상담(자문)회사인 BBK도 자본금이 필요한데 김경준은 BBK에 1999년 4월에 5천만원 1999년 9월에 30억원 총30억5천만원을 투자했고 이 후보의 큰형과 처남이 대주주인 DAS도 BBK에 2000년 3월(50억), 10월(50억), 12월(90억) 세 차례 걸쳐 김경준의 BBK와 투자계약을 체결하고 6차례에 걸쳐 합계 190억을 송금했다. DAS는 1987년에 설립한 자동차 시트 및 시트작동부품 생산기업으로 국내 자동차 시트업계의 선도자로 경주시에 있다.
BBK는 활발히 자금을 유치했다. 문제는 2001년 3월 금감원이 BBK를 조사하면서 비롯됐다. BBK가 투자자에게 위ㆍ변조된 펀드운용 보고서를 전달한 혐의 등이 드러났고 죄질이 무겁다고 판단한 금감원은 그해 4월 28일 BBK의 투자자문업 등록을 취소했다. 그러자 DAS는 투자금 회수를 시도하여 50억만 돌려받고 나머지 140억원은 못 받아 미국에서 민사소송을 제기하여 현재 재판중이며 이번에 김경준이 한국으로 오려고 할 때 민사소송의 당사자이므로 출국금지를 요청한 것이다.
이상과 같이 살펴본 바 BBK와 이 후보간에는 아무런 관계도 문제점도 없다. 따라서 이 후보가 BBK주가조작 공범이라는 주장은 허구이고 중상모략이다.
그런대 김경준은 BBK의 등록취소 하루 전인 2001년 4월 27일 옵셔널벤처스코리아라는 코스닥기업 대표로 취임했다. 이 회사의 전신은 뉴비전벤처캐피탈(옛 광은창투)이었다. 이미 2001년 1월부터 외국법인(MAF 리미티드) 명의로 주식을 매집한 끝에 경영권을 인수한 것이다. 외국인이 사는 것으로 알려지면서 이 회사 주가는 급등했다.
김경준은 380여억원의 회사 자금을 빼돌린 후 2001년 12월 미국으로 도피했다. 이 과정에서 회사와 소액투자자들은 막대한 피해를 당했다. 이 후보와 DAS도 상당한 피해를 봤다. 다스는 BBK에 투자를 맡긴 190억원 중 140억원을 돌려받지 못했다. 이 후보는 김경준과 합작하여 만든 사이버 은행인 LK-eBank에 투자한 30억원을 떼였다.
더군다나 이 후보는 ㈜심텍이 BBK에 맡긴 투자금을 돌려달라고 고소까지 당했으나 이 후보는 2002년 1월 검찰로부터 무혐의 처분을 받았다.
따라서 이른바 ‘BBK 주가조작 사건’은 전혀 틀린 표현이다. 진실은 김경준이 BBK와는 별개로 인수한 옵셔널벤처스코리아의 회사공금 횡령사건이다. 회사공금횡령 및 이를 위한 주가조작은 김경준의 단독 범행임이 미국 연방법원 판결에서 입증되었다. 이 사건의 본질은 김경준이 자기 사금고인 MAF펀드를 이용하여 한국을 국제적인 돈세탁 장소로 악용한 신종 금융범죄이다. 김경준은 회사공금 384억원 횡령하고 미국으로 도주했다. 일반 주가조작과는 달리 옵셔널벤처스코리아 투자자들은 이 바람에 회사가 도산하여 손실을 입었다.
다음은 미국 연방지방법원(캘리포니아 중앙지구 서부재판부)이 김경준에 대한 범죄인추방승인결정에서 김경준의 변호를 거쳐 추방결정을 하면서 인정한 사실을 인용하여 요약한 것이다.
<횡령요지>
김경준은 2001. 4. 27. 옵셔널벤처스코리아 대표이사로 선임되어 회사를 지배하게 되었고, 2001. 7. 30. 회사계좌에서 50억원을 인출한 것을 시작으로 2001. 7. 30.부터 2001. 12. 11.까지 사이에 22회에 걸쳐 회사계좌로부터 합계 38,447,760,953원을 부당하게 인출하여 다른 계좌로 이체하는 방법으로 횡령하였다.
<횡령방법>
김경준은 2001. 3. 상장법인인 창업투자주식회사의 주식 36.19%를 매수하여 지배권을 가지게 되고, 그 다음에 회사 이름을 옵셔널벤처스코리아로 변경하였으며, 2001. 4. 27. 옵셔널벤처스의 대표이사가 되었고 그의 누나 에리카김은 이사가 되었다. 김경준은 회사 인장과 통장을 회사 사무실의 금고에 보관하였다.
김경준은 회사 직원들에게 회사계좌에서 자금을 인출하여 그가 지배하는 Wharton Strategies, Inc. 명의의 계좌 등 다른 계좌에 현금형태로 입금하도록 지시하였고, 자금이 같은 은행의 다른 계좌로 이체될 때는 먼저 현금으로 인출하고 그 다음에 수표를 사용하도록 하였다. 회사 직원들은 복잡한 절차에 소요되는 추가업무를 불평하였으나 김경준은 자금추적을 피하는 것으로 추정되는 목적으로 이런 방법으로 거래가 행하여지도록 지시하였고 다수의 계좌를 사용하였다.
회사에서 인출된 자금은 회계장부에는 김경준이나 그의 처(이보라) 명의로 가지급금이나 전도금 명목으로 기장되었다. 김경준의 명의로 회사계좌로부터 엄청난 금액의 인출이 행하여 진 후에 2001. 10. 9.부터 이보라의 명의로 추가인출이 행하여졌다. 2001. 12. 회사 직원 육00이 김경준과 이보라에게 지급을 뒷받침하는 서류를 달라고 하자 2002. 1. 에리카김은 육00를 해고하고 회사 출입 열쇠를 반환하라고 요구하기도 하였다.
<인출된 자금의 사용처>
인출된 자금은 회사의 용도로 사용되지 않았고, 그 대신에 김경준의 개인적인 부채나 BBK의 부채 중의 일부를 사용하는 데 사용되었으며, 결코 회사로 되돌아오지 않았다. 구체적으로 자금은 김경준이 회사 지배권을 취득하기 전에 김경준에게 투자하였던 Oriens, 심텍, 대부정공, 수명의 개인투자자 및 다른 투자자들에게 변제하는 데 사용되고 또한 GE, Rhodes, Prime과 같은 김경준이 만든 가공회사의 계좌로 입금되었다.
회사 계좌로부터 자금이 인출된 후 그 자금은 최종적으로 다수의 증권계좌를 이용하여 해외로 송금되었다. 회사 직원 이00는 김경준의 지시에 따라 미국 United Commercial Bank에 있는 Next Step과 Zoic Financial Services의 계좌로 자금을 전신환 송금하였다. 이 두 회사는 김경준과 에리카김에 의하여 설립된 껍데기뿐인 Nevada주 회사들이었으며, 이 회사들은 나중에 해산되었다.
2001. 7. 30.부터 2001. 12. 11.까지 사이에 행해진 38,447,760,953원의 횡령 직후에 자금은 다수의 증권계좌에서 이체되었으며, 미국 United Commercial Bank로 전신환 송금되었다. 이 은행계좌로부터 수백만 달러는 2002. 3.과 9.에 김경준과 그의 누나 에리카김을 위해 비벌리힐스에 있는 두 채의 호화주택을 구입하는 데 사용되었으며, 또한 그들이 지배하는 적어도 2개의 스위스 은행계좌에 투자(fund)되었다.
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