서울중앙지검 형사4부는 차명거래를 통해 주식을 매도하는 수법으로 수십억원의 조세를 포탈한 국내 유명 엔터테인먼트업체 팬텀사 회장 이모씨 등 3명에 대해 조세포탈 등 위반 혐의로 구속영장을 청구했다.
검찰수사 결과 이씨 등은 지난 2005년 4월 골프공과골프 의류 제조업체인 팬텀사의 지분 69.3%를 인수하면서 자신들이 최대 주주로 있는 연예매니지먼트 업체를 우회상장하는 방법으로 세금을 포탈한 혐의를 받고 있다.
검찰 수사 결과 이씨 등은 친구 등 14명의 이름으로 주식을 차명 분산한 뒤 각종 호재성 정보 등을 이용해 주가를 끌어올린 뒤 주식 521만주를 팔아 108억원의 이득을 내고도 양도소득세 10여억원을 탈루한 혐의이다.
국세청은 지난해 12월 이씨 등을 조세포탈 혐의로 검찰에 고발하는 한편, 팬텀사에 대해서는 법인세 등 146억원을 추징했다.
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